« Papiers Pandora » : de nouvelles fuites révèlent comment les dirigeants mondiaux utilisent des sociétés offshore pour esquiver des millions de dollars d'impôts

« Papiers Pandora » : de nouvelles fuites révèlent comment les dirigeants mondiaux utilisent des sociétés offshore pour esquiver des millions de dollars d'impôts

Des fuites de documents semblent montrer comment certaines élites mondiales accumulent des empires immobiliers tout en évitant des millions d'impôts, avec des rapports axés sur les dirigeants européens, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, ainsi que sur des célébrités de renommée mondiale.

Obtenus auprès de 14 institutions bancaires offshore et analysés par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), les « Pandora Papers » révèlent la chicane financière de plus de 100 milliardaires, 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens et 300 fonctionnaires. Le premier tour d'information, remis à une liste restreinte de points de vente internationaux et étudié par « 600 journalistes », a été publié dimanche.

Selon l'ICIJ, le roi Abdallah II de Jordanie est un utilisateur prolifique de sociétés écrans pour gérer son empire immobilier mondial. Le monarque aurait utilisé 36 de ces sociétés de 1995 à 2017 pour acheter 14 propriétés de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni d'une valeur de plus de 106 millions de dollars. Les avocats du roi disent qu'il a utilisé ces sociétés de remplacement pour préserver sa vie privée plutôt que pour esquiver les impôts.

La famille Aliyev au pouvoir en Azerbaïdjan a négociés près de 500 millions de dollars de biens britanniques ces dernières années, selon les fuites. L'une de ces propriétés a été vendue par une société écran appartenant à Aliyev au domaine de la couronne de la reine pour un montant considérable de 90 millions de dollars.

Deux dirigeants de l'UE sont nommés dans les fuites: le Premier ministre tchèque Andrej Babic, qui a utilisé une société d'investissement offshore pour acquérir un château de 22 millions de dollars dans le sud de la France, et le président Nicos Anastasiades de Chypre, qui a fondé un cabinet d'avocats accusé d'avoir caché la richesse d'un milliardaire russe.

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie sont mentionnés, le couple ayant prétendument esquivé 422 603 $ d'impôts fonciers lorsqu'ils ont acheté un bureau londonien de 8,8 millions de dollars appartenant en partie à la famille d'un éminent législateur bahreïni. Les Blair ont apparemment réussi à contourner ces taxes en achetant la société holding étrangère qui possédait le bureau.

La liste des dirigeants est longue et comprend également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le Premier ministre libanais Najib Mikati et le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier ministre de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis.

Bien qu'il présente une image de Vladimir Poutine à l'avant et au centre de leur article d'introduction et qu'il mentionne Poutine près de 50 fois dans un article dérivé sur le « les richesses cachées du cercle restreint de Poutine », Le Guardian a dû admettre dans son reportage que le président russe « n'apparaît pas dans les fichiers par nom ». Au lieu de cela, le document s'est concentré sur le "copains," y compris l'homme d'affaires milliardaire Gennady Timchenko, et le passé supposé de Poutine "copine."

Un certain nombre de célébrités sont mentionnées dans les fuites, dont la pop star Shakira et l'ancienne superstar du cricket Sachin Tendulkar de l'Inde. Les avocats des deux soulignent que leurs avoirs offshore étaient légitimes et déclarés aux autorités fiscales.

Les opérations bancaires offshore ne sont pas illégales et sont souvent utilisées par les riches pour éviter les impôts, tandis que les sociétés écrans sont fréquemment utilisées pour éloigner les riches de leurs avoirs pour des raisons politiques ou d'image publique. Cependant, de tels mécanismes permettent de dissimuler plus facilement les gains mal acquis aux yeux des forces de l'ordre ou des régulateurs.

"Il n'y a jamais eu quoi que ce soit à cette échelle et cela montre la réalité de ce que les sociétés offshore peuvent offrir pour aider les gens à cacher de l'argent douteux ou à éviter l'impôt", Fergus Shiel de l'ICIJ a déclaré au BBC. "Ils utilisent ces comptes offshore, ces fiducies offshore, pour acheter des centaines de millions de dollars de biens dans d'autres pays et pour enrichir leurs propres familles aux dépens de leurs citoyens."

Cependant, les fuites révèlent un statu quo que peu trouveraient surprenant, d'autant plus que les Panama Papers de 2016 et les Paradise Papers de 2017 ont offert aux lecteurs un aperçu du monde de la banque offshore.

Malgré les grands noms répertoriés dans la dernière mine de documents, les journalistes à l'origine des fuites ne s'attendent pas à ce que rien ne change. « Quand vous avez des dirigeants mondiaux, lorsque vous avez des politiciens, lorsque vous avez des agents publics, tous utilisant le secret et tous utilisant ce monde, alors je ne pense pas que nous allons y mettre fin », Le directeur de l'ICIJ, Gerard Ryle, a déclaré Le gardien.

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