Le Credit Suisse fait face à des accusations criminelles pour blanchiment d'argent pour un cartel de cocaïne

Le Credit Suisse fait face à des accusations criminelles pour blanchiment d'argent pour un cartel de cocaïne

Le procureur suisse a déposé une mise en accusation contre la deuxième plus grande banque du pays pour ne pas avoir combattu les pratiques de blanchiment d’argent liées au trafic de drogue par un syndicat criminel bulgare.

Le Credit Suisse est accusé de «Ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires pour empêcher le blanchiment d’avoirs appartenant à l’organisation criminelle et sous son contrôle», selon un déclaration par le Bureau du procureur général suisse.

Le cartel criminel, qui aurait été établi par un grand lutteur bulgare, était impliqué dans les ventes internationales de cocaïne et le blanchiment d'argent à grande échelle. L'argent provenant du trafic de drogue aurait été utilisé pour acheter des biens immobiliers en Suisse et en Bulgarie.

Le produit aurait été acheminé vers des comptes bancaires en Suisse contrôlés par le cartel criminel de 2004 à 2007, selon le parquet. Les procédures d’ouverture et de contrôle des comptes des employés et supérieurs du Credit Suisse n’étaient pas conformes aux dispositions en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi qu’aux directives internes de la banque.

Les actes d'accusation, déposés contre un ancien directeur du Credit Suisse et deux membres de l'organisation criminelle, sont intervenus après une enquête de 12 ans. Le prêteur basé à Zurich a rejeté les allégations.

«La banque rejette les allégations de prétendues déficiences organisationnelles et entend se défendre vigoureusement», Le Credit Suisse a déclaré, ajoutant qu'il était convaincu que son ancien employé était innocent.

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